A Polícia Federal (PF) identificou que empresas ligadas ao advogado Willer Tomaz fez ao menos R$ 11 milhões em repasses para Samya Rocha, esposa do senador Weverton Rocha (PDT-MA). Willer e familiares de Weverton foram alvo de operação da PF nesta terça-feira (4/8) que apura suposta lavagem de dinheiro no âmbito das fraudes relacionadas a descontos indevidos em benefícios do INSS.
Segundo a decisão do ministro André Mendonça, a Polícia Federal sustenta que a relação entre Weverton Rocha e Willer Tomaz vai além da amizade ou da prestação de serviços jurídicos e seria marcada por uma estrutura de apoio financeiro e patrimonial colocada à disposição do senador.
De acordo com a PF, um esquema formulado entre os dois investigados, envolvendo o uso de pessoas físicas e jurídicas, contas bancárias de terceiros, estruturas empresariais e operações com dinheiro em espécie, aponta indícios de um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao parlamentar relacionados aos descontos indevidos do INSS.
“Os valores seriam fragmentados, compensados e deslocados por empresas formalmente distintas, contas pessoais e familiares, operadores financeiros, pagamentos a terceiros, contratos de mútuo, depósitos em espécie e bens registrados em nome de pessoas ou sociedades diversas do possível beneficiário econômico”, diz trecho da decisão.
As investigações apontam ainda que Weverton Rocha teria sido o responsável por formular demandas e indicar possíveis beneficiários em uma suposta estrutura de lavagem de dinheiro ligada a um esquema de descontos associativos do INSS.
Entre essas demandas, a PF identificou repasses milionários à sua própria esposa com origem em empresas do advogado Willer Tomaz — apontado pela PF como hub financeiro do suposto esquema.
Além da esposa, a PF também cita outros familiares do senador no esquema:
- Anna Catarina Viana Rocha, filha do senador;
- Geyse Rocha Linhares, irmã dele; e
- Shainess Kellmassen Rocha Marques De Sousa, também irmã do senador.
Segundo a investigação, aestrutura teria sido usada para movimentar recursos por diferentes caminhos, com o objetivo de dificultar o rastreamento da origem do dinheiro.
A PF também aponta para pagamentos em espécie, aquisição de imóveis e outros bens em nome de terceiros, além de investimentos em propriedades rurais, veículos, aeronaves e empresas de comunicação, como parte da estrutura.
O que diz Willer Tomaz
Em nota, o advogado e empresário Willer Tomaz afirmou que “a diligência de busca e apreensão a que foi submetido nesta manhã decorre exclusivamente do fato de ser proprietário da aeronave utilizada, em caráter estritamente particular, pelo senador Weverton Rocha em viagem já de conhecimento público. Willer Tomaz não é investigado no âmbito da Operação Sem Desconto e não possui qualquer vínculo com o esquema de fraudes em descontos previdenciários apurado pela Polícia Federal”.
“A disponibilização da aeronave teve caráter pessoal e amistoso, sem qualquer relação com os fatos investigados. O advogado reitera que está à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários e confia na apuração serena dos fatos, certo de que sua conduta em nada se relaciona com o objeto da operação”, complementou.
Metrópoles
