Por Cleber Lourenço/ICL Notícias

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (4) o empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, durante a terceira fase da operação Compliance Zero. A nova etapa da investigação mira um esquema de fraudes financeiras e há mandados de prisão contra outras três pessoas ligadas ao caso. Também estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Tanto as prisões como as buscas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal

As investigações contaram com o apoio do Banco Central do Brasil.

Foram ainda determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.

A operação é um desdobramento das investigações que apuram irregularidades na estrutura financeira do Banco Master e na negociação de ativos suspeitos utilizados para captação de recursos no mercado.

Segundo investigadores, as apurações apontam para a existência de um conjunto de operações que teriam sido utilizadas para inflar artificialmente resultados financeiros e sustentar captações de recursos junto a investidores.

A terceira fase da operação ocorre após etapas anteriores que já haviam levado à apreensão de celulares, documentos e outros materiais considerados relevantes para o avanço das investigações.

A Polícia Federal também cumpre medidas judiciais relacionadas ao caso contra outros investigados. Além de Vorcaro, outras três pessoas — cujas identidades ainda não foram divulgadas — são alvo da operação e são apontadas pelos investigadores como integrantes do núcleo operacional das supostas irregularidades.

.As investigações continuam em andamento e novas diligências não estão descartadas.

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